《电信网络诈骗和跨境赌博“资金链”风险防控》主要介绍石溪科技从攻击者视角针对涉赌涉诈资金链的防控治理观点，聚焦新型案件手法特征和涉赌涉诈情报数据，助力金融机构结合外部跨行风险数据，打破涉赌涉诈资金监测视角的局限性，有效排查存量银行账户风险，精准执行分类分级风险管控措施，推动涉案账户下降，切断涉诈涉赌资金链路。

虚拟币是一种点对点传输的虚拟加密货币。虚拟币具有匿名性，安全性，去中心化等特性，难以追溯交易者的身份，因此虚拟币在黑灰产交易中份额日益增大。如何监控黑灰产业链上虚拟币流转及虚拟币与法币的兑换是目前金融机构面临的重要挑战。本文从虚拟币在涉赌涉诈中的场景进行了分析，从实际案例入手，对提高虚拟币涉赌涉诈防控能力与处置效率提出了治理对策。

跨境赌博是一个庞大的产业链，滋生大量黑灰产业的细分环节，衍生的“地下钱庄”跨境洗钱等犯罪进一步加剧了经济金融风险。本文将从网络赌博平台、黑四方支付这两大黑灰产业的最新洞察，快速监测各类“非法第四方支付平台”及其资金渠道信息，结合交易或信贷侧金融机构数据全面勾勒资金链各环节信息，阻断犯罪资金流转渠道，有效防范支付结算“体外”循环，并分享在有效防控上的创新举措。

在中国经济快速反弹，互联网高速发展的情况下，各类黑灰产、欺诈团伙在诸多业务场景下，基于其底层“基础设施”，每年造成超5000 亿的金额损失。近日，国家多部委联合发文，严厉打击惩戒治理各类网络欺诈，尤其买卖电话卡、银行卡的违法犯罪行为。如何在核心的支付交易场景中，通过对互联网流量的洞察和识别，快速监测到访问端和服务端的恶意行为，及时制定防控策略，将是本文重点探讨的方向。